محکومی ت ۴۶۴میلیارد تومانی ۴اخلالگر ارزی
محکومیت ۴۶۴میلیارد تومانی ۴اخلالگر ارزی
مرکز ملی اطلاعات مالی: ۴صراف فعال در شهر کرج به بیش از ۴۶۴میلیارد تومان ضبط اموال و جزای نقدی محکوم شدند.در سال۱۴۰۱ به دنبال گزارش اداره کل اطلاعات استان البرز و مرکز ملی اطلاعات مالی به مراجع قضایی مبنی بر وقوع معاملات و عملیات مشکوک ۴ صراف در شهر کرج، فاش می‌شود که این افراد در معاملات غیرقانونی ارز به ارزش بیش از ۹۹۱میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان نقش داشته‌اند.
متهمان از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ طی سه سال با معاملات غیرقانونی، استفاده از کارت‌های دیگران برای خرید ارز و عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه بانک مرکزی، در بازار ارز اخلال به وجود آورده و بیش از ۳۷۰میلیارد تومان درآمد نامشروع کسب می‌کنند. دادسرای عمومی و انقلاب کرج پس از تکمیل تحقیقات، متهمان را مجرم شناخت و علیه آنها به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز، مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز و اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن برای فرار مالیاتی کیفرخواست صادر کرد. متعاقبا دادگاه کیفری کرج، متهمان را به جرم تحصیل مال از طریق پول‌شویی درآمد حاصل از قاچاق ارز، به ضبط اموال و ۴۶۴میلیارد و ۸۶.۳میلیون تومان جزای نقدی محکوم و به‌عنوان مجازات تکمیلی هر یک از آنها را به مدت یک سال از اشتغال به شغل صرافی ممنوع می‌کند. حکم صادره به تایید دادگاه تجدیدنظر استان رسیده و قطعی شده است.
منبع: donya-e-eqtesad.com