مقابله بانک مرکزی با تراکنشهای مظنون به پولشویی
مقابله بانک مرکزی با تراکنشهای مظنون به پولشویی
دنیای‌اقتصاد : بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه‌های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنشهای مشکوک اقدام کرد و مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به‌ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.
به گزارش بانک مرکزی، این بانک به استناد بند الف ماده۴۲ قانون بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوط به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی گزارش کرده و پس از تایید آن مرکز نسبت به مسدود کردن حساب مربوطه اقدام کند.
در این خصوص طی هفته گذشته بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های نظارتی دیگر، نسبت به رصد و شناسایی تراکنشهای مشکوک اقدام کرد و موارد مظنون به پولشویی در بازار را طی هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده و به استناد ماده۴۲ بانک مرکزی، نسبت به مسدودسازی حساب‌های مشکوک به پولشویی اقدام کرد و موارد برای پیگیری‌های قانونی به نهادهای ذی‌صلاح ارسال شد.
بانک مرکزی تاکید می‌کند رصد تراکنشهای مشکوک و مظنون به اخلال در بازار و پیگیری و برخوردهای قانونی با آنها با همکاری دستگاه‌های مختلف ادامه خواهد داشت و از تمام ظرفیت‌های قانونی استفاده می‌کند تا تراکنشهای مظنون به پولشویی در بازارها اخلال ایجاد نکند.
منبع: donya-e-eqtesad.com